‘บุ๋ม ปนัดดา’ ไม่ยื่นประกันตัว ผบก.ปอศ. แจงผลการสืบสวน พบการโยกย้ายเงินกว่า 520 ล้าน

วันนี้ ( 7 พ.ย.69 ) เวลา 10.30 น. พลตำรวจตรี สุวัฒน์ แสงนุ่ม รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) และนายตำรวจที่เกี่ยวข้อง แถลงความคืบหน้าคดีมูลนิธิองค์กรทำดี และ การตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 4 จุดในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดปทุมธานี  หลังจับกุมตัว บุ๋ม ปนัดดา ตามหมายจับของศาลอาญา ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และรวมกันฟอกเงินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / และนายอธิป สามี ตามหมายจับของศาลอาญาในข้อหาร่วมกันฟอกเงินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

โดยพลตำรวจตรีสุวัฒน์ กล่าวว่า การแถลงข่าวในวันนี้เพื่อทำความเข้าใจความเป็นมาของคดีนี้และการดำเนินการของตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องดำเนินการ

พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิ  กล่าวว่า ตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตรวจสอบองค์กรทำดีเรื่องการรับบริจาคเงินและการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีการเบียดบังเงินบริจาคไปใช้ในธุระส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อสาธารณกุศล ซึ่งเป็นการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จึงขยายดำเนินคดีฐานร่วมกันฟอกเงินเพิ่มเติมอีก 1 ข้อหา

จากการตรวจสอบพบว่า บุ๋ม ปนัดดา ได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับเงินบริจาคไว้ทั้งหมดรวม 3 บัญชี มีบุ๋ม ปนัดดา เป็นผู้สั่งจ่ายแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บุ๋ม ปนัดดาได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาค เงินซึ่งมีประชาชนร่วมบริจาคว่า 3 ล้านครั้ง รวมกว่า 3 ล้าน 2 แสนครั้ง จาก  1 ล้านบัญชี เงินบริจาครวมกว่า  815  ล้านบาท หลังจากนั้นได้มีการโยกย้ายเงินจากบัญชีมูลนิธิไปบัญชีส่วนตัว และบัญชีบุคคลใกล้ชิด  

จากการตรวจสอบยอดเงินพบว่าบัญชีแรกขององค์กรทำดีมียอดเงินรวมกว่า 600 ล้านบาท เงินบัญชีนี้ถูกนำไปใช้ใน 12 กิจการ รวมเป็นเงิน 527 ล้านบาท และยังพบพฤติการณ์เปิดบัญชีรองรับ เงินจากบัญชีองค์กรหลักอีก 9 บัญชี เพื่อความสะดวกในการรับโอนเงิน เป็นเงิน 243 ล้านบาท และโอนให้สามี 99 ล้านบาท โอนให้พ่อ 21 ครั้ง 4 .6 ล้านบาท โอนให้ช่างก่อสร้างพูลวิลลาที่ภูเก็ต 18 ล้านบาท โอนให้คณะกรรมการมูลนิธิ 36 ล้านบาท และโอนให้นิติบุคคลที่ตั้งโดยช่างเอ๋ 2 แห่ง แห่งแรกเป็นเงินกว่า 2,400,000 บาท และอีกแห่ง 17 ล้านบาท ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบว่าเงินที่โอนไปทั้งหมดใช้ในกิจการใดบ้าง

นอกจากนี้ยังมีการโอนเงินไปซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตโดย บุ๋ม ปนัดดาเป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นเงิน 10 ล้านบาท ซื้อกองทุนจำนวน 6 กองทุน 24 ล้านบาท และมีการโอนเงินจากบัญชีกองทุน ไปซื้อเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนม รวม 2.7 ล้านบาท และถอนเงินจากเคาน์เตอร์ธนาคาร 30 ครั้ง รวมเป็นเงิน 42 ล้านบาท เส้นเงิน พบว่ามีการเอาเงินจากกองทุนไปชำระค่าบัตรเครดิต 2 ใบ รวมถึง 251 ครั้ง 19 ล้านบาท

ส่วนบัญชีที่  2 พบมีผู้บริจาคเงินตั้งแต่ปี 2565-2569 จำนวน 1 ล้าน 3 แสนครั้ง  รวมกว่า 196 ล้านบาท พบมีการโอนเข้าไปยังบัญชีแรก องค์กรทำดี โดย นส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี  25 ครั้งเป็นเงิน รวมกว่า 101 ล้านบาท ก่อนโอนต่อบัญชีของ นายอธิป สามี  ถอนเงินสดและนำไปจ่ายค่างวดบ้านและค่าส่วนกลางหมู่บ้าน รวมกว่า 51 ล้านบาท

ส่วนบัญชีที่ 3 เป็นบัญชีสมทบทุนสร้างมูลนิธิมูลนิธิองค์กรทำดี มีผู้บริจาคโอนเงินเข้าในในปี 2568-2569  จำนวนกว่า 6 หมื่นครั้ง ยอดรวม 9 ล้านกว่าบาท ก่อนโอนออกไปยังบัญชีส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัดดา และบัญชีนายอธิป สามี และยังมีบัญชีนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่  อีกกว่า 14 ล้านบาท

สอบสวน บุ๋ม ปนัดดา ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา  เแต่ยอมรับในข้อเท็จจริง ว่าได้โยกย้ายเงินนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์จริง  ส่วนนายอธิปให้การปฏิเสธ อ้างว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำตามคำสั่งของบุ๋ม ปนัดดา  ผู้เป็นภรรยา

ซึ่งจากผลการตรวจค้นเป้าหมาย 4 จุด พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีเป็นจำนวนมาก รถตู้หรู  ทั้งรถตู้ รถยนต์ของมูลนิธิและรถยนต์ส่วนตัว รวม 7 คัน/Jewelry /กระเป๋าแบรนด์เนม 32 ใบ /อาวุธปืน 5 กระบอก/ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสมุดบัญชีธนาคาร /ใบอนุโมทนาบัตร 130 เล่ม รวมถึงเอกสารต่างๆ วัตถุคล้ายแท่งเงินและฮาร์ดดิสก์กล้องวงจรปิด เอกสารสิทธิ์และสัญญาซื้อขายที่ดินในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต รวมถึงเอกสารการจัดตั้งองค์กรทำดี

พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิ  ยังระบุอีกว่า พนักงานสอบสวนเตรียมเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนเงินทุกคน ทั้งกรรมการมูลนิธิ ที่รับเงินไป 36 ล้านบาท ช่างรับเหมาก่อสร้างทั้ง 2 คนรวมถึงคุณพ่อของ บุ๋ม ปนัดดา และนักธุรกิจชาวเชียงใหม่ มาสอบปากคำและให้ชี้แจงว่าเงินดังกล่าว นำไปใช้ในกิจการใดบ้าง  ส่วนกรณีที่บุ๋ม ปนัดดา แจ้งความดำเนินคดีกับนายอธิป สามีในข้อหาฉ้อโกงนั้น สามารถอ้างได้แต่ในความเป็นจริงทั้งคู่ยังคงอยู่กินในฐานะสามีภรรยาทั้งพฤตินัยและนิตินัย สังคมย่อมรู้ดีว่าการแจ้งความครั้งนี้หมายถึงอะไร

ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ เป็กกี้ ศรีธัญญา พิธีกรชื่อดัง จะเดินทางเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับบุ๋ม  ปนัดดาและองค์กรทำดีในฐานะผู้เสียหาย ร่วมบริจาคเงิน 2 แสนบาท ให้องค์กรทำดี

พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิ  กล่าวต่อว่า สำหรับมูลนิธิองค์กรทำดีไม่ถือเป็นมูลนิธิเถื่อนเพียงแต่ ไม่ทำตามระเบียบข้อบังคับ และ ไม่มีการยื่นรายงานการประชุมต่อนายทะเบียน รวมถึงไม่ยื่นงบการเงินให้สรรพากรตรวจสอบ  พร้อมยืนยันว่าไม่มีลาสบอส แต่คนที่รับเงินจากองค์กรทำดีและบุ๋ม ปนัดดาคือลาสบอสทั้งหมด

ล่าสุดมีรายงานว่า บุ๋ม ปนัดดา ไม่ประสงค์ยื่นคำร้องขอประกันตัว ส่วนนายอธิป สามี ยื่นคำร้องขอประกันตัว  โดยศาลอาญาไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง